Fraud Detection & Prevention

Fraud Detection & Prevention

Fraud wird in der deutschen Sprache überwiegend als „deliktische Handlung“ übersetzt. Danach handelt es sich um strafrechtliche relevante Handlungen von einer oder mehrerer Personen - die verantwortlich für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens, Mitglieder, alle Mitarbeiter und Dritte - mit denen in Täuschungsabsicht ein ungerechtfertigter oder rechtswidriger Vorteil erlangt werden soll.

Ein Fraud-Risiko besteht also dann, wenn ein „motivierter Täter“ mit der entsprechenden Einstellung eine „Schwäche im System“ findet und davon „überzeugt ist, dass der Gewinn voraussichtlich größer als das Risiko entdeckt zu werden.“ Trivadis kann Sie dabei unterstützen, im Rahmen der Fraud Prevention Lösungen aufzuzeigen mit dem Ziel, die aus solchen Fällen resultierenden Folgeschäden durch präventives Handeln zu minimieren.

Das Competence Center Financial Services von Trivadis hat sich dieser Thematik angenommen und dazu interessante Erkennungsmethoden entwickelt. Gerne stellen wir Ihnen unseren Competence Center in einem persönlichen Gespräch vor.